Die Gründungsmitglieder des Bundesverbands stammen aus verschiedenen Bereichen, die sich alle auf ihre Weise mit der Geldwäscheprävention befassen. Wir kommen aus Verbänden, Unternehmen oder sind als Berater mit der Umsetzung geldwäscherechtlicher Pflichten befasst. Immer wieder erkennen wir Probleme der technischen und praktischen Umsetzung geldwäscherechtlicher Regelungen im eigenen Umfeld oder werden mit rechtlichen Fragen rund um die Umsetzung der geldwäscherechtlichen Vorschriften befasst. Dabei ist uns aufgefallen, dass es an einem neutralen, allen Institutionen und Beteiligten zugänglichem, Forum zur Diskussion, Information und Mitarbeit fehlt.

Ein solches Forum wollen wir bieten und in der Form des gemeinnützigen Vereins ausschließlich dem Zweck – einer effektiven Geldwäscheprävention – dienen.