Die Fachgruppe widmet sich den Institutionen und Maßnahmen, die zur Aufdeckung und Aufklärung der Geldwäsche genutzt werden. Der Fokus liegt dabei sowohl auf internen als auch externen Maßnahmen. Befasst wird sich dabei insbesondere mit den Fragen, wie interne Sicherungsmaßnahmen bestmöglich umgesetzt, Verpflichtete bei einem Verdacht angemessen reagieren und weitere Verstöße verhindert werden können. Zum anderen wird die externe Aufklärung in den Blick genommen. Ziel ist es, gemeinsam mit den beteiligten Behörden Spannungsfelder auszumachen, die Verpflichteten zu sensibilisieren und so die Zusammenarbeit zu stärken.